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2022年1月14日,国家外汇管理局对10起地下钱庄交易对手典型案例进行通报。二号站平台指定中,案件最高罚款金额达740.9万元人民币。

地下钱庄为赌博、骗税、走私和非法集资等犯罪资金提供非法转移渠道,助长上游犯罪行为。防范打击地下钱庄、惩治地下钱庄交易对手,有利于维护外汇市场秩序和国家经济金融安全。

外汇局有关部门负责人表示,此次通报旨在向社会公众传导严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇的监管导向,提示通过地下钱庄买卖外汇的非法性和严重后果,持续发挥警示教育作用。

据记者了解,本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人。上述负责人称,执法发现,赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结,形成违法犯罪链条。此次通报案例的查处中,外汇局积极参与跨部门联合行动,在配合公安机关等部门对上游刑事犯罪进行强力打击的同时,对下游地下钱庄交易对手予以严厉查处,形成刑事行政双重震慑,合力斩断非法资金链、犯罪二号站平台首页业链。

近年来,外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,在全面深化外汇领域改革开放的同时,以“零容忍”态度打击外汇违法犯罪行为,防范化解金融风险。

2021年,共查处外汇违规案件2400余起,配合公安机关破获地下钱庄案件90余起,查处地下钱庄交易对手案件1800余起。

上述有关部门负责人介绍,下一步,外汇局将继续加强外汇市场治理。一是持续打击跨境非法金融活动,继续强化多部门合作,拓展合作方式和合作内容,完善案件联合侦办、线索集中研判、刑行协同追责的工作机制,加强系统治理、源头治理和综合治理。二是聚焦重点实现突破,瞄准重要地域、重点行业、关键环节,对涉赌、涉税、骗补型等地下钱庄深挖扩案,全面、精准打击上下游犯罪活动,有效遏制地下钱庄非法交易需求。三是推动高水平对外开放,统筹发展和安全,继续扩大外汇业务便利化试点范围,保障市场主体真实合法用汇需求,持续提升跨境贸易投资自由化便利化水平。


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